CURSOS ABA NOVIEMBRE

Régimen de Sinceramiento Fiscal

Dirigido a gerentes, supervisores y analistas de áreas de compliance y prevención de lavado de dinero. Auditores, síndicos y asesoreslegales y contables externos e internos. Gerentes de sucursales y oficiales de cuentas. Personal operativo.

Fecha: Martes 15 de noviembre de 2016; de 18 a 21 hs.

Matrícula: Asoc. $ 2780 – No Asoc. $ 3350.-

Temario: Business Compliance Solutions BCS con temas de Compliance y Prevención de Lavado de Dinero. Régimen de Sinceramiento Fiscal (Blanqueo: Ley 27.260/16, Resoluciones N° 3919 y 3920 de AFIP, Resolución N° 92 UIF, Comunicación A 6022 BCRA). Obligaciones de los bancos. Supuestos de sinceramiento. Apertura de cuenta especial. Enfoque basado en riesgo (EBR). Factores de riesgo indispensables en la matriz de riesgo. Reportes de operaciones sospechosas. Posición de los reguladores (BCRA/ UIF).

Conductora: Marcela Aizcorbe, Abogada. Master en Economía y Ciencias Políticas ESEADE. Posgrado Gestión de la Competitividad y el Cliente, UVQ. Se desempeña actualmente en BCS. Ex BBVA Francés (Areas de Riesgos/Auditoria/ Compliance /Servicios Jurídicos, supervisora del Área de Prevención de Lavado de Dinero).

 

 

Estructuras de Fideicomiso y Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación

Dirigido a personal de áreas financieras, crediticias, legales y auditoría que analizarán el nuevo marco para el instrumento.

Fecha: Miércoles 9 de noviembre de 2016; de 9.30 a 13.30 hs.

Matrícula: Asoc. $ 3110 – No Asoc. $ 3740.-

Temario: conceptuación. Función económica. Particularidades. Modalidades de negocios. Patrimonio fiduciario. Dinámica económica. Riesgos. Acción de fraude y de revocatoria. Partes intervinientes y roles. Fiduciante. Fiduciario. Beneficiario. Fideicomisario. Contenido contractual. Derechos y obligaciones. Retribución. Aportes. Oponibilidad. Aspectos conflictivos. Administración. Cese del Fiduciario. Sustitución. Remoción. Responsabilidades funcionales del Fiduciario: internas y externas. Contabilización. Insuficiencia patrimonial. Acreditación. Pautas. Recursos. Proceso de liquidación. Riesgos. Acción de fraude. Acción de revocatoria concursal. Protección penal.

Conductor: Eduardo Barreira Delfino, Titular Maestría Derecho Bancario, UCA y Torcuato DiTella en Programas Ejecutivos.